ВНУТРІШНІ РОЗСЛІДУВАННЯ
Стандарти проведення та організації
внутрішніх розслідувань на підприємстві:
впровадження стандарту ISO 37008
Після складання іспиту надається
сертифікат ISO 37008
Після складання іспиту надається
сертифікат ISO 37008
Програма курсу
Скачати програмуДень
29 вересня
Основи та принципи ISO 37008
- Суть ISO 37008 та його місце в системі compliance (зв’язок з ISO 37001, ISO 37002)
- П’ять ключових принципів: незалежність, конфіденційність, компетентність, об’єктивність, законність
- Роль та відповідальність вищого керівництв
Планування та запуск розслідування
- Від отримання сигналу до первинної оцінки
- Розробка плану: цілі, обсяг, повноваження
- Формування команди та управління ресурсами
Збір та аналіз доказів.
- Робота з документами та корпоративними даними
- Основи цифрової криміналістики
- Збереження та легітимне використання доказів.
- Види експертиз у службових розслідуваннях
- Використання програмного забезпечення для документування розслідувань
Техніки проведення інтерв’ю
Правові підстави використання поліграфа
Підготовка фінального звіту
- Коригувальні дії та рекомендації
- Взаємодія з регуляторами та правоохоронними органами
- Використання результатів для посилення внутрішнього контролю
Заходи за результатами розслідування
Ліга
- Законодавче регулювання внутрішніх розслідувань в Україні
- Процесуальні терміни притягнення до кримінальної відповідальності
- Судова практика: трудові спори, кримінальні провадження, спори за NDA
Нормативно-правові аспекти
- Комплексний кейс від початку до завершення
- Робота в групах: планування, збір доказів, підсумковий звіт
Практикум
Форензік або практичні аспекти проведення фінансових розслідувань.
Особливості проведення внутрішнього розслідування при кіберінциденті ( Андрій Галич)
Корпоративна розвідка як фундамент ефективних внутрішніх розслідувань
- Роль корпоративної розвідки у попередженні та підтримці розслідувань
- Використання OSINT (відкриті джерела) для збору та перевірки даних
- Значення HUMINT (людські джерела): інтерв’ю, інсайдери, внутрішні канали
- Інтеграція даних з внутрішніх джерел (ВНГ): ІТ-логи, фінансові документи, системи контролю доступу
День
30 вересня
день
30 вересня
Іспит за курсом «Внутрішні розслідування», є підсумковим тестуванням, спрямованим на перевірку знань та практичних навичок, отриманих під час навчання.
Успішне складання іспиту є обов’язковою умовою для отримання офіційного сертифіката SIC Academy.
Принципи та стандарти: розуміння суті стандарту ISO 37008, його ключових принципів (незалежність, конфіденційність, компетентність, об'єктивність, законність), а також його зв'язку з іншими стандартами, такими як ISO 37001 та ISO 37002.
Організація розслідувань: навички планування та запуску розслідувань, включаючи первинну оцінку ситуації, розробку плану, формування команди та управління ресурсами.
Збір і аналіз доказів: володіння методами роботи з документами та корпоративними даними, основами цифрової криміналістики, а також легітимними способами збереження доказів.
Техніки інтерв'ю та правові аспекти: знання технік проведення інтерв'ю та розуміння правових підстав використання поліграфа.
Звітність та заходи: вміння складати фінальний звіт на основі зібраних доказів, забезпечуючи його юридичну безпеку, а також розуміння коригувальних дій та взаємодії з регуляторами після завершення розслідування.ь
Нормативно-правова база: знання законодавчого регулювання внутрішніх розслідувань в Україні та розуміння судової практики.
Практичне застосування: здатність застосовувати отримані знання на практиці через вирішення комплексних кейсів, які імітують реальні ситуації.
Спеціалізовані напрямки: розуміння особливостей проведення фінансових розслідувань (форензік), розслідувань кіберінцидентів та використання корпоративної розвідки (OSINT, HUMINT).
Що включено у вартість:
Участь у всіх навчальних модулях.
3-разове харчування та кава-брейки
Вечірня неформальна частина
Доступ до матеріалів та чек-листів
Груповий чат для комунікації та обміну кейсами після кемпу
Сертифікат після проходження курсу
Дати та місце проведення
29 - 30 вересня 2025 року
з 10:00 до 18:00
Заміський комплекс з комфортними умовами для продуктивної роботи та відпочинку на природі - Kidev
Вартість участі
ціну уточняйте
Формат проведення
Online та Offline формат участі
Дводенний курс із практичними сесіями, актуальними кейсами та нетворкінгом у неформальній атмосфері
Реєстрація
Якщо з вами не зв'язалися протягом півгодини, напишіть або зателефонуйте за номером +380 (67) 511-72-65
Доступ до online трансляції курсу
+ надання протягом 2-х місяців доступу до відеоматеріалів заходу
Спікери
Денис Овчаров
президент SB-Club, партнер, керівник практики безпеки бізнесу ADER HABER Law Firm
Олександр Горінов
Директор департаменту інформаційної безпеки та кіберзахисту, АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК»
Андрій Галич
Колишній співробітник Департаменту кіберполіції, CEO команди Prodefence, адвокат, International Cybercrime Investigator
Організатори та партнери
